재무부가 24일 외국은행 2곳에 대해 돈세탁 혐의로 영업정지를 통보하는 등 제재조치를 취했다.
특히 두 은행 가운데 한 곳은 이라크의 사담 후세인 전 대통령을 돕기위해 유엔의 석유-식량 교환 프로그램 기금을 전용한 혐의를 받고 있어 주목된다.
재무부는 터키계 북 키프로스의 퍼스트 머천트 은행과 벨로루시 인포방크를 돈세탁혐의 대상은행으로 지목하고 두 은행을 미국 금융시스템에서 제외시키는 중징계에 처한다고 통보했다. 2001년 제정된 애국법에 따른 이같은 제재조치가 최종 확정되기 까지는 다른 관련기관들의 검토과정 등이 필요해 다소 시일이 소요될 전망이다.
재무부는 성명에서 인포방크가 불법요금을 산출하고 계약을 부풀리는 등의 방식으로 유엔의 석유-식량 교환 프로그램에서 나온 자금을 사담 후세인 전 이라크 정권을 위해 세탁했다고 밝혔다.
이들 자금은 이후 몇몇 다른 외국은행과 기업들을 통해 세탁과정을 거쳤으며, 특히 이라크 정부로 흘러간 자금은 무기구매 또는 부대훈련 자금으로 사용됐다고 재무부는 덧붙였다.
하지만 세탁자금의 규모는 공개되지 않았다.
퍼스트 머천트 은행도 사기 등 부정자금의 세탁혐의가 있으며 은행 소유및 경영진들이 범죄조직과 연계돼 있다고 법무부는 지적했다.
스튜어트 레비 재무부 테러.재정조사 차관보는 “우리가 언급하는 자금은 모두 해외에서 나온 것”이라며 테러자금을 차단하기 위한 해외금융당국들과의 긴밀한 협조가 필요하다고 강조했다.